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          山東濰坊:一封舉報信牽出十億元涉黑“套路貸”大案

          時間:2018-10-14 08:30  來源:  閱讀次數: 復制分享 我要評論

          原標題:一封舉報信牽出十億元涉黑大案

          山東濰坊:一封舉報信牽出十億元涉黑“套路貸”大案

          本想借錢周轉,卻陷入還款“黑洞”,最后傾家蕩產,濰坊多家企業和個人陷入“環環相扣”的“套路貸”陷阱。

          近日,經過十個月縝密偵查,山東省濰坊市公安局成功打掉一個以犯罪嫌疑人曹某為首、盤踞在濰坊市城區、以“套路貸”為主要犯罪手段的涉黑組織。

          目前,曹某等19人因涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、詐騙等罪,被查封、扣押、凍結了8.2億元涉案資產,并于7月17日移送濰坊市人民檢察院審查起訴。

          據悉,這是山東省偵辦的第一起“套路貸”案件。

          開發商實名舉報

          2017年9月,濰坊某商貿城開發商朱某實名舉報其開發的商貿城被曹某涉黑惡勢力團伙謀奪、霸占。

          接到舉報后,濰坊市公安局經過兩個月調查取證,初步掌握了曹某組織的部分不法事實和證據。2017年11月3日,濰坊市公安局成立專案領導小組,從全市抽調50余名精干警力組成專案組,指定由安丘市局異地管轄辦理此案。2017年11月7日,專案組對曹某組織成員展開集中抓捕,先后抓獲組織成員20余人。

          經查,自2007年開始,曹某涉足民間借貸行業。2008年以來,曹某團伙以“套路貸”的方式,采取虛假訴訟、暴力威脅等手段,侵害他人合法財產權益。十年間,曹某團伙資產迅速膨脹到近十億元,在濰坊的民間借貸、房地產行業赫赫有名,形成了“借千萬大額資金,迅速能到賬,找曹某”的名聲,建立了組織嚴密、危害巨大的帶有黑社會性質的犯罪組織。

          非法奪取百余套房產

          2011年4月,開發商高先生為周轉資金,向曹某借款1500萬元,雙方口頭約定月息5分,以現金收取,還簽訂以實際借款額上浮15%共1725萬元的借款協議,曹某要求高某用16套房產作為借款抵押,簽訂了買賣合同,并網簽到曹某名下。至此,借款雙方當事人就該筆借款事實,簽訂了大小兩套陰陽合同。按照曹某的要求,雙方制造了1725萬元的銀行流水記錄,并與相當數額的購房合同和收據相對應。

          高先生介紹,借款條只有一份由曹某保管,雙方簽訂的房屋買賣合同也遠遠低于市場價,當時曹某對高先生承諾,房屋買賣合同只是借款的一個保障,他的目的就是賺取利息而不是圖房子,簽訂這兩個合同僅僅是他的“規矩”。

          此后,高先生每月以現金形式償還曹某的欠款,但曹某卻從來不打收條。由于利息過高,到了2012年5月30日,高先生在償還了曹某利息858萬元現金、并用五套房產及一輛奔馳汽車簽訂了轉讓協議作為抵頂借款利息的保障后,再無償還本息的能力。

          2013年3月29日,曹某安排律師到濰坊市仲裁委員會提出仲裁申請,要求高某按照前期簽訂的購房合同,交付其購買的16套房產以及支付341萬元逾期交房違約金。仲裁過程中,曹某指使律師隱瞞真相、虛構事實,提供虛假的證據,致使濰坊仲裁委員會裁決將該16套房產和逾期交房違約金折抵的4套房產判歸曹某所有。

          隨后,曹某又安排律師分別向濰城、高新法院繼續提起虛假訴訟,又非法占有了高某5套房產和一輛奔馳汽車。

          “本來就是借貸,手上卻沒有借條,也沒有任何證據證明我們已經償還了部分本息,最后只能按照判決來。這件事給我們公司造成了近5000萬元的經濟損失,公司形象也是一落千丈!备呦壬f。

          遭遇曹某“套路貸”危害的,不僅高先生一人。

          2011年10月至2012年9月,開發商朱先生因資金斷鏈,分兩次向曹某共借款4000萬元,同樣掉進了曹某精心挖好的“大坑”中,被曹某以相同的手段,非法奪取其130多套房產。經物價部門鑒定,這宗房產當時的市場價值高達1.55余億元。

          為達目的不擇手段

          2007年12月,濰坊一公司老板劉先生向曹某借高利貸100萬元,后因資金問題未能及時歸還本息。于是,曹某多次組織人員找劉先生及其擔保人,采用跟蹤、噴油漆、堵鎖眼、貼大字報、非法拘禁于洗浴中心等手段索要債務。

          2008年3月,曹某組織人員強行拉走劉先生公司生產的價值100萬元的配件及運輸車輛,僅折抵借款10萬元,致使正常經營的公司被迫倒閉停產。

          為討還借款,曹某糾集團伙成員采用各種非法手段找到劉先生的擔保人陳先生、齊先生逼債,導致陳先生與妻子離婚,家庭破裂,齊先生被迫離職。

          借款人劉先生一家人為躲避曹某涉黑團伙的暴力討債、懾于曹某的淫威,一直背井離鄉、流落外地。因害怕被曹某及其組織成員抓住,劉先生的父親去世,作為家中獨子全家人都不敢回家奔喪,最后村中父老鄉親幫助處理了其父親后事。劉先生家中老母親多年孤獨無依,一直由村委輪流照顧。

          專案組人員為查明案情,通過各種手段聯系到劉先生,因懷疑專案組人員身份,逃亡在外的劉先生拒不見面,直到專案組人員在東營市找到了劉先生一家,表明身份告知曹某被抓消息后,劉先生一家不禁當街號啕大哭,難以自持。

          辦案民警介紹,與曹某發生借貸關系的各類企業、個人共50余家,目前這些企業大都處于停產、停工、破產狀態,其中17家企業倒閉破產,20多個家庭傾家蕩產、流離失所,并欠下巨額債務;曹某黑惡組織的違法犯罪行為致兩人輕傷、數十人輕微傷。曹某等人的犯罪集團,不僅給受害人帶來巨大的經濟損失和身體精神傷害,還影響了當地的房地產市場和經濟發展秩序,以及政府部門的公信力,造成了惡劣的社會影響和危害后果。

          依法嚴打涉黑惡勢力

          曹某等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等罪一案,已于2018年7月17日移送濰坊市人民檢察院審查起訴。在檢察院1.8米高的鐵皮柜內,密密麻麻擺放著此案300多冊的卷宗材料和近500張訊問犯罪嫌疑人同步同音錄像光盤,記錄著曹某等人涉嫌十余項罪名、作案幾十起的不法事實。

          檢察院辦案組成員介紹,此案涉案人員多、涉嫌罪名多、犯罪事實多,審查起訴期限非常短暫,為了讓黑惡勢力早日受到嚴懲,辦案組成員在該案移送審查起訴前,就已提前介入偵查,掌握該案立案、強制措施適用、偵查進展情況,引導收集、固定、完善證據,對偵查方向、證據體系建立提出針對性建議。

          針對該案涉及十多項罪名,辦案組按照證據是否確實充分,是否形成完整證據鏈條,及時提出補充偵查意見。同時,根據詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、虛假訴訟等不同罪名構成要件及證據標準,緊密圍繞證據的客觀性、關聯性、合法性,進行了嚴格審查,做到客觀中立、不枉不縱。

          “曹某等人通過許多新型犯罪手段實現不法債權確認,暴力手段也非常多樣,有惡意騷擾、強迫交易、非法拘禁、故意傷害等,以實現不法利益的獲取。曹某為逃避法律的制裁,在法律研究上下了些功夫,加上又有律師給他出謀劃策,他采取的許多犯罪手段都具有很強的隱蔽性,有些甚至披著‘合法的外衣’!鞭k案檢察官說。

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